Han tvättade miljoner i byggbranschen – nu avslöjar han upplägget
Wael Diraoui tvättade under omkring tio års tid stora miljonbelopp genom faktura- och momsbedrägerier, bland annat i byggbranschen. I dag har han lämnat den kriminella miljön och hjälper banker, advokater och myndigheter att förebygga ekonomisk brottslighet. Nu riktar han en uppmaning till företagen.
Precis som den genomsnittlige dansken skötte Wael Diraoui sitt jobb och tjänade sina pengar.
Men det var inget vanligt jobb på ett vanligt företag, med utvecklingssamtal och personalmatsal. Han ägnade sig åt penningtvätt.
Under tio år tjänade han enorma belopp på att tvätta pengar genom faktura- och momsbedrägerier åt den danska undre världen – och åt allt från byggföretag och bemanningsbolag till aktörer inom transport- och livsmedelsbranschen.
Reportage
BREAKING